🏠 ≡ Penal > Penal Especial > Blanqueo de capitales
- UBICACIÓN SISTEMÁTICA E INTRODUCCIÓN
- TIPO BÁSICO [ 301.1 ]
- SUBTIPOS AGRAVADOS [ 301.1 y 2 ]
- IMPRUDENCIA GRAVE [ 301.3 ]
- PERSEGUIBILIDAD [ 301.4 ]
- DECOMISO [ 301.5 ]
- SUBTIPOS AGRAVADOS E HIPERAGRAVADOS POR PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS [ 302 ]
- DELITO ESPECIAL [ 303 ]
- PROVOCACIÓN, CONSPIRACIÓN Y PROPOSICIÓN [ 304 ]
TEST.
17S1A12
El que vende un coche a su vecino conociendo que procedía del robo de un concesionario, comete:
a) Un delito de tráfico ilícito.
b) Un delito de blanqueo de capitales.
c) Un delito de encubrimiento.
d) Un delito contra los consumidores.
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17S3A12
La persona que convierte en un lingote de oro treinta cadenas de oro conociendo que proceden del robo a una joyería, comete:
a) Un delito de receptación.
b) Un delito de encubrimiento.
c) Un delito de blanqueo de capitales.
d) Un delito contra el mercado y los consumidores.
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21F22
El delito de blanqueo de capitales consiste en…:
a) Dotar con una apariencia de legitimidad aquellos bienes que procedan de actividades delictivas.
b) Dotar con una apariencia de legitimidad aquellos bienes que proceden de ilícitos administrativos.
c) Convertir, adquirir o transmitir bienes procedentes de actividades ilícitas y lícitas.
d) Trasladar los fondos obtenidos de actividades lícitas a paraísos fiscales, obteniendo elevadas tasas de rentabilidad patrimonial, no tributando por ello.
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